區塊鏈具有革命性的潛力，不僅可以改變人與人之間的交易，還可以改變組織、行業和整個社會結構。不可變去中心化分布式賬本的概念目前正被用于改變從醫療保健到好萊塢的各個行業。一些網絡專家稱區塊鏈是Web3.0的核心技術平臺。

現在區塊鏈中有很多主流興趣，并且區塊鏈社區內有很多繁榮和創新。目前的喧囂不僅僅是區塊鏈的技術能力，還包括流經區塊鏈實體的資金量。如果一個偶然的加密愛好者在2011年買入比特幣100美元，那么他們擁有近30億美元的比特幣。現在對區塊鏈有很多主流的興趣，而且在區塊鏈社區中也有很多的繁榮和創新。目前的活躍的不僅僅是因為區塊鏈的技術能力，還包括通過區塊鏈實體流動的資金量。2018年年初，打破了ICO之前的記錄，籌集了17億美元代幣銷售量。2011年隨便買100美元的比特幣的人，那么他們現在擁有近30億美元的比特幣資產。

和幾乎任何其他人類歷史上經歷過突然涌入的金錢和刺激的環境一樣。

推出詐騙和網絡釣魚

ICO世界充滿了退出詐騙，個人或團體通過運行真正的ICO構建網站，偽造工作人員名單，發布白皮書等動作，然后從他們的代幣銷售中獲取利潤并消失。最近的一份報告得出的結論是，令人震驚的是80％的ICO是詐騙。一家名為現代科技公司的公司最近推出了一個退出騙局，并以6千萬美元逃跑。

然而，在加密貨幣界，網絡釣魚可能是一個更大的問題。釣魚者擺出合法的加密提供商和服務的姿態，例如錢包和有希望的新的ICO，然后登錄憑據和加密交易收獲。網絡釣魚轉移了大約10%的投資者給ICO的資金。釣魚者通過獲取投資者的電子郵件和誘使投資者進行虛假銷售，釣魚者從Bee Token手中偷走了近100萬美元。

釣魚者可能會假裝成為著名人物，一個在Twitter上偽裝成伊隆·馬斯克的騙子，推特給以太坊的贈品以換取一筆小額存款，并且有一個博客網絡擴大了推文，所以它看起來很流行和合法。通過盜用Vertcoin的官方Twitter帳戶并使用與該公司無關的錢包地址提供類似的虛假“贈品”，釣魚者甚至進一步冒用了假冒信息。電報通過私人銷售向投資者募集大量資金，但尚未公布公共ICO。Scammers利用Telegram對媒體和公眾的沉默發起關于代幣銷售，宣稱提供電報代幣的網站。

網絡釣魚限制區塊鏈潛力

欺詐對區塊鏈世界構成了如此大的威脅，部分原因在于它威脅到加密貨幣交易的民主基礎。許多加密貨幣愛好者首先轉向區塊鏈，因為它提供了一種革命性的方式來處理交易，而不需要第三方監督。

由于區塊鏈依賴的是一個沒有中央集權的技術平臺，而不是銀行或支付處理機構等第三方監管機構來驗證交易，因此它成為一種對免費思考者和企業家的理想的技術。他們可以在不被Visa或美國銀行排擠的情況下在空間中建立和繁榮。區塊鏈世界不僅僅是一種技術，而且還擁有一群分享創意的社區企業家。兩種最著名的加密貨幣（比特幣和以太坊）以及其他許多貨幣都是開源的。這絕非巧合，密碼貨幣愛好者經常樂于彼此合作，愿意冒著競爭的機會支持新的想法。

區塊鏈有時被稱為一種不信任的技術，但網絡釣魚和其他欺詐的存在表明，在加密貨幣世界中仍然有很多值得懷疑的東西。通過欺騙和盜竊而產生的恐懼扼殺了加密貨幣世界的民主精神，阻礙了企業家之間的合作，并說服猶豫不決的加密貨幣新手重返中央銀行。如果在加密貨幣交易的另一端的人很容易成為騙子，那么為什么要參與加密貨幣呢？

也許沒有辦法把騙子從加密貨幣世界中徹底驅逐出去，但是有一些公司正在開發工具來檢測和消除他們的出現。因為它的出現對個人使加密貨幣投資者和使整個領域更難被盜賊利用。預測分析就是這樣一個強大的工具集。

預測分析

許多加密貨幣騙局需要發送加密貨幣而不是法定現金。在ICO世界中，通常的做法是出售新的代幣，以換取以太坊或其他流行的加密貨幣。贈品騙局，例如假的Elon Musk聲稱他們需要一個小的密碼貨幣交易來建立分發贈品的地址。

預測分析使用錢包的交易歷史，以評估他們是否具有一個值得信賴的行為模式。Coral（珊瑚）正在使用區塊鏈來提供預測分析得分幫助保護加密貨幣的消費者。Coral不斷地建立一個惡意或可疑的網絡釣魚詐騙和相關地址的數據庫。每當使用coral的加密貨幣交易者考慮用錢包的一項交易時，他們就能通過Coral分散的區塊鏈開源網絡爬蟲運行，即Trawler。Trawler評估錢包與欺詐行為之間的聯系，并指派一個匿名的區塊鏈信任評分（ABTS）。較低的Abts表明Trawler在錢包中發現了可疑的情況，例如交易歷史記錄，涉及來自增長中的網絡釣魚詐騙數據庫的大量資金交易歷史。

Coral整合到大多數錢包和用戶交易界面中，這意味著它可以在向輕率的ICO網站提供加密文件之前向ICO投資者發出警告。Coral加強KYC/AML實踐來用于打擊洗錢和其他非法資金使用。對經身份驗證的錢包所有者進行評分并支持質疑存款，確保KYC驗證的實體實際上與聲稱屬于他們的錢包相關聯。

網絡釣魚是加密貨幣行業的一個大問題，但預測分析被證明是一個強大的工具，以檢測和消除詐騙。Coral及其合作伙伴公司正在把這個工具集可為日常加密貨幣交易者提供。