加密貨幣的廣泛應用吸引了許多騙子，他們專門利用人們的無知或貪婪行騙。因此，關于ICO和加密貨幣交易平臺的詐騙層出不窮。關于如何避免欺詐，目前還沒有成熟的方法，但我們對多個案例的分析表明，在搜索加密貨幣交易所時有五個跡象值得注意。

跡象一： 虛假交易量

Tie最近的一項研究顯示，近87%的加密貨幣交易平臺為了營銷目的偽造交易量，因為這有助于它們在CoinMarketCap等網站上獲得更好的上市信息。最近，韓國兩家主要的加密貨幣公司被指控進行洗錢交易。

在美國最大的加密交易平臺Upbit，高層管理人員涉嫌偽造價值2262億美元的賬戶和訂單。Komid的高管因在其網站上創建500萬個虛假賬戶，夸大交易量而被判三年監禁。

許多其它公司，如BitForex和Kraken，也被懷疑操縱了它們的交易量。與此類網站有業務往來的用戶經常發現，這些平臺實際上并沒有相應的流動資金來滿足他們的提現要求。

跡象2： 可疑的黑客攻擊

黑客攻擊是識別加密貨幣交易所錯誤的主要試金石。在很多情況下，它們會導致所謂的“退出騙局”，即平臺被關閉，用戶拿回錢的希望渺茫。

發生這種情況的一個例子是MapleChange，該平臺在遭受黑客攻擊后突然關閉了自己的網站和所有與客戶溝通的渠道。由于該交易所安全性差，且缺乏溝通，許多用戶都認為自己被騙了。

要了解一個交易所是由于安全漏洞而關閉，還是作為騙局的一部分而關閉，有必要監視來自其管理層的通信。騙子不會更新他們的網站和社交媒體賬戶;然而，一個合法的交易所總是會讓它的客戶知道發生了什么。

跡象3： 高資產集中化

虛擬資產高度集中在一個特定的錢包里——通常是屬于高管的錢包——與加密貨幣背后的核心理念相悖，即分散化和非中介化。資產集中化賦予人們操縱價格的權力，更重要的是，它們也是黑客的蜜罐。Coinbase就是一個完美的例子。據報道，Coinbase的管理層持有價值50億美元的加密貨幣。

創建一個鏈下冷錢包可以防止直接的黑客攻擊，但即使在這種情況下，意外的事情也會發生。你可能還記得QuadrigaCX這個臭名昭著的案例，其年輕的首席執行官在神秘的情況下去世。在他死后，他帶走了價值1.9億美元的加密貨幣的冷錢包鑰匙。

4 。不切實際的承諾

他們說你想要賺錢就要付出代價。有無數的空投、獎金和贈品，其目的是獲取用戶的賬戶和資金。

也有很多龐氏騙局，向用戶提供不切實際的高收益，并被推來吸引新的投資者，以換取傭金。這也被稱為多層次營銷。一個好的經驗法則是，如果某件事好得令人難以置信，那么它很可能是假的。

一個值得注意的例子是OneCoin騙局。據說，它已經從200萬用戶中產生了41億歐元的收入，這些用戶都是通過銷售打折套餐吸引來的。幸運的是，該計劃的策劃者被抓獲，他們將面臨多年監禁。

跡象5：不透明的溝通

透明度和公開性是不能偽造的。驗證加密貨幣交易所的聯系信息以避免被騙是非常重要的。如果他們在社交媒體上發的帖子不多，消息也不多，而且是單向的，這可能意味著他們在隱瞞什么。但是，如果他們進行了類似于小組的討論，并且迅速地解決了用戶的問題，這就表明他們是值得信任的。

一個很好的例子是一個Reddit用戶試圖通過打電話、發郵件給Bittrex但結果都沒有聯系上。如果一個交易所對你的溝通嘗試沒有反應，那么久不要和他們做生意。

結論

加密貨幣交易與許多風險相關，但如果你注意到上述特征： 虛假交易量、可疑的黑客攻擊、高資產集中化、不切實際的承諾和不透明的溝通，你的資產就相對會較安全。