有兩種主要的比特幣啟發式： 共同輸入所有權啟發式和變更地址檢測啟發式。

在單個交易中，共同輸入-所有權啟發式假設輸入地址都來自一個實體。然而，在某些情況下，輸入地址可以是多個實體。這叫做coinjoin，它會打破這個假設。（例如下圖中的地址3）

更改地址檢測啟發式利用了UTXO的特性。由于很難向接收方發送準確的指定金額的資金，其余的資金將通過更改地址返回給實體。 因此，更改地址檢測是必要的，因為它是實體的一部分。在這篇文章中，我們將重點介紹更改地址檢測啟發式。

更改地址檢測啟發式

我們公司主要致力于研究最可靠的啟發式檢測集群。以下是我們在開發啟發式時偶然發現的一些方法，以及我們對它們的見解。

地址重用

此方法通過檢查輸出地址來檢測更改的地址。如果存在一個以前從未被觀察到的地址，那么它很可能是一個更改地址。這是因為在交易中創建新地址的目的是返回剩余的資金。

要使用這種啟發式，它必須匹配以下條件。

1. 這個地址以前一定沒有被注意到

2. 它必須是唯一一個以前沒有被注意到的地址

該啟發式相當簡單，但它是最常用的啟發式之一。我們相信這種方法能夠在很多情況下檢測到地址的變化。

十進制數檢測

更改地址值中的小數位數的長度假定比任何其他輸出地址長得多。這是可能的，因為現在每筆交易都要收取交易費，而且交易中指定的金額往往會降低精確度，以便于快速的人為解釋注釋（例如，您只需向您的朋友發送5美元，而不是發送4.93美元）。

需要注意的是，在過去，有相當數量的交易降低了更改地址的精度值，但是現在所有的輸出地址都包含小數。因此，找到正確的參數對于正確檢測更改地址是至關重要的。

在我們的實現中，首先搜索一個十進制長度大于7的地址。如果所有其他輸出值的十進制長度都小于2，則接受該地址作為更改地址（可以調整這兩個參數以提高性能）。盡管這種啟發式由于其簡單性而有許多例外，但只要兩個參數之間的差異較大，它就可以很好地執行。

平等的輸入混幣原理

如前所述，混幣原理是一種輸入地址來自多個實體的情況。這些實體將確切數額的資金發送到多個地址，提高了匿名性。

在上圖中，地址21和地址32具有相同的輸出值。這使得很難區分是哪個實體把基金送到了地址21和地址32。然而，可以通過簡單地計算輸出值與輸入值子集 （eg（0.006 + 0.005） - 0.01 = 0.001）。混幣原理的問題是我們必須從一個交易中處理兩個或多個實體。

我們的實現：

1. 通過檢查兩個或多個輸出值是否相等來確定交易是否為混幣原理

2. 如果條件1為真，則增加要集群的實體數量

3. 目前，我們假設實體的數量等于具有相同值的輸出的數量。

必須實現輸入的數量不等于具有相等值的輸出的數量的情況，以便準確地估計實體。

腳本類型

一個實體很可能在整個交易中只使用一種腳本類型。這意味著，如果所有輸入地址都具有相同的腳本類型，而輸出地址不是，那么腳本類型與輸入地址相同的輸出地址就是更改地址。

在上面的圖中，我們可以推斷地址 4是更改地址，因為它是唯一具有相同腳本類型的輸出地址。

整數

這種啟發式假設支付金額通常是某個精度較低的數字，例如$5.50或$19.00。在此假設下，具有不降低精度值的輸出地址被認為是更改地址。這種方法的問題是，數字可能以某種形式在不同貨幣（如美元）的精度降低。因此，我們需要導入交易發生時的匯率，但是資源成本超過了性能。

不必要的輸入啟發式

這種啟發式是基于“什么不需要花費，什么保留”的邏輯。例如，我們有：

2 + 3→4 + 1，其中左：輸入量，右：輸出量

如果我們想發送1BTC，我們只需要發送兩個輸入地址中的一個。但是，因為我們發送了4BTC，所以我們需要這兩個地址。

這種方法的問題在于，有些錢包使用的代幣選擇算法不符合這種邏輯。

由于上述問題，沒有使用這種啟發式。此外，該方法本身的性能較低。

結論

我們探索了一些最廣為人知的比特幣實體集群啟發式。根據我們使用這些技術的經驗，我們能夠發現這些方法中的許多缺陷，從而使集群變得不可靠。因此我們公司致力于開發能夠進行有效集群實體的健壯算法。