毫無疑問，區塊鏈有許多的好處，但每一項技術也有一定的漏洞。這項技術是一場革命，但區塊鏈的大肆宣傳卻在其形象上蒙上了一層陰影！在過去的10年里，許多腐敗的頭腦使用區塊鏈平臺來制造巨大的騙局。欺詐者總是不擇手段地欺騙不知情的投資者。

盡管全球10大加密貨幣的總市值已超過10億美元，但詐騙數量的增加仍然令人擔憂。

2017年是ICO年，也是ICO詐騙最多的一年

根據澳大利亞監管機構的報告，2017年是加密貨幣詐騙之年，這一趨勢將在2018年延續。根據澳大利亞競爭與消費者委員會（ACCC） Scamwatch程序的統計數據，2017年有1289起來自加密貨幣行業的投訴。這些騙局造成的財政損失約為1 218 206美元。

騙局在2018年繼續，2017年的影響也在繼續

讓我們看看2018年區塊鏈的最大騙局。

1） Pincoin和iFan -這個騙局在2018年4月受到了媒體的審查。這兩枚代幣來自一家名為現代科技的公司，總部位于越南胡志明市。這兩個代幣騙走了大約3.2萬名投資者，吞噬了超過6.6億美元的投資。

這兩家公司的ICO都被歸類為多層次營銷騙局，被認為是ICO歷史上最大的一次騙局。

這一騙局成功地愚弄了許多人，并帶走了大約300萬美元的投資者資金。該公司在2018年1月22日推出了退出騙局，并下線。

2） Benebit通過承諾建立一個全球分散的生態系統，為企業提供忠誠計劃來吸引投資者。該公司通過一個功能齊全的網站、一份白皮書和在線團隊的詳細信息贏得了信任。

該公司在Telegram上有9000多名粉絲，在ICO點評網站上也獲得了好評。這支假隊伍估計花了50萬美元來推銷ICO，以便讓它看起來合法。

Benebit.io是被公開的《2018年國際科學組織》（ICO of 2018）之一，其網站充斥著含糊、浮夸的聲明，稱其正在為企業打造一個“全球分散的生態系統”。

3） Mining Max - The fraud Mining Max從投資者那里籌集高達2.5億美元的資金。該公司最初看起來似乎是合法的，因為它為用戶提供了幾個月的可觀回報。幾個月后，當公司無法維持其商業模式時，這個騙局被曝光。

在2.5億美元的巨額投資中，這家惡作劇公司只花了7000萬美元用于運營。

4） Bitconnect——在2017年1月推出時，它是加密貨幣圈的一個流行名字。該公司被指控為龐氏騙局，最終于2018年1月停止運營。該公司向其他用戶提供了一個用戶借出 BCC的利率。但該公司提供的利率是不可行的，在一年內，該公司不得不關閉后，他們發出了一系列的停止命令。

該公司被指控欺詐70萬美元，是世界上最成功的20個代幣欺詐之一。

5） Plexcoin -公司在2017年12月舉行了盛大的展覽。該公司承諾，在美國證券交易委員會（SEC）命令其停止運營之前，投資者每月可獲得超過130%的投資回報。Plexcoin公司籌集了令人印象深刻的投資，超過1500萬美元。但在ICO上線之前幾天，公司的資產就被凍結了。

創始人多米尼克?拉克魯瓦（Dominic Lacroix）被控欺詐投資者，罪名是做出了無法兌現的虛假聲明和承諾。這是美國證交會首次介入，并通過其網絡犯罪部門對ICO提出指控。

投資者該清醒了！

解決這個問題的辦法不是避免區塊鏈和分散化機制，而是注意我們的投資。

消息靈通的投資者總是對龐氏騙局和欺詐公司持謹慎態度。在拿自己的錢冒險之前，投資者應該時刻記住某些要點。

1）確保你跟上最新的區塊鏈紅旗，并充分了解市場情況。記住，知識就是力量！

2）不要在任何意義上分享你的私人信息。隱私是為了保護你的貴重物品。

3）在投入投資之前，要反復檢查來源。

正如美國投資者和Skill Incubator的創始人Chris Dunn所說，“加密貨幣社區需要促進金融教育和道德投資實踐，否則政府將過度監管并扼殺真正的創新。”保護投資者最有效的方法是通過教育。投資者需要學習如何評估投資機會，快速發現騙局，以及如何管理風險。