在新的中央銀行反洗錢立法生效后，馬來西亞的數字貨幣交易所必須完全確定交易員的身份。

馬來西亞國家銀行 （BNM） 的一份立法和官方新聞稿的副本指出，任何提供加密的交易都必須“識別客戶并驗證客戶的身份?！?/p>

正如Cointelegraph在2017年11月所報道的，預測監管規定，BNM行長Tan Sri Muhammad bin Ibrahim將重點放在控制數字貨幣潛在犯罪使用的必要性上面。

隨著一些人的預測， 數字貨幣的出現將標志著金融業新時代的開始。BNM行長說道，作為圈內人士，我們不能忽略這些事態的發展。

現在， 交易所經營者必須遵守與CDD 有關的各種法規， 才能允許新的和現有的帳戶合法地繼續使用。

根據這項立法， 需要 “可靠、獨立的來源文件、數據或信息”， 特別是政府辦法的身份證：

“在對個人客戶和受益所有人進行 CDD 時， 報告機構必須至少獲得以下信息：

（a）姓名;

（b）國家登記身份證（NRIC）號碼、護照號碼或者其他印有客戶或者受益人所有人照片的官方文件;

（c）住宅或郵寄地址;（d）出身日期；（e）國籍；（f）交易目的

這是加密貨幣交易市場增加透明度的正式步驟，在擁有者看來，這是很樂觀的。

在亞洲，從去年4月開始的日本外匯交易許可計劃，這也加重了這一論點， 即必須采取此類措施，才能使加密貨幣得到廣泛的主流群眾的喜愛。

鄰國韓國也在考慮在今年6月選舉后實施外匯許可證制度，而在此之前韓國就已經規定所有外匯用戶必須將其賬戶身份與銀行賬戶掛鉤。