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洗錢犯罪已經是國際社會共同面臨的一個難題，給各國的經濟帶來了嚴重的損害和影響。在中國，不僅需要完善法律法規來建立反洗錢機制，更應該通過技術手段來識別洗錢活動。這是一個基于離群行為檢測模型的反洗錢系統的設計與實現，通過使用真實傳銷案件的交易流水數據來驗證離群檢測模型可疑識別的有效性以及實用性。
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