一、交易情況概述

希荻微電子集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召開第二屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關于現金收購深圳市誠芯微科技股份有限公司 100%股份的議案》，同意公司以現金方式收購曹建林、曹松林、深圳市鏈智創芯管理咨詢合伙企業（有限合伙）、深圳市匯智創芯管理咨詢合伙企業（有限合伙）合計持有的深圳市誠芯微科技有限公司（曾用名“深圳市誠芯微科技股份有限公司”，以下簡稱“誠芯微”或“標的公司”）100%的股權（以下簡稱“本次交易”）。參考評估值并經交易各方協商確定，本次交易價格確定為31,000.00 萬元。本次交易完成后，誠芯微將成為公司全資子公司，納入公司合并報表范圍。具體內容詳見公司于 2026 年 1 月 1 日在上海證券交易所網站披露的《希荻微電子集團股份有限公司關于以現金方式收購深圳市誠芯微科技股份有限公司 100%股份的公告》（公告編號：2026-003）。

公司于 2026年 1月 23日召開第二屆董事會第三十次會議，于 2026年 2 月9日召開 2026年第一次臨時股東會，分別審議通過了《關于使用部分超募資金支付部分股權收購款的議案》，同意公司使用部分超募資金 6,040.00 萬元用于支付本次交易部分股權收購款，使用自有資金和/或自籌資金支付剩余股權轉讓價款 24,960.00 萬元。具體內容詳見公司分別于 2026 年 1 月 24 日、2026 年 2 月 10 日在上海證券交易所網站披露的《希荻微電子集團股份有限公司關于使用部分超募資金支付部分股權收購款的公告》（公告編號：2026-015）和《希荻微電子集團股份有限公司 2026 年第一次臨時股東會決議公告》（公告編號：2026-021）。

二、交易進展情況

《股份轉讓協議》中約定的所有交割先決條件均已滿足，誠芯微已修改章程及股東名冊，公司已向誠芯微委派三名董事。誠芯微已按照《股份轉讓協議》約定于 2026 年 3 月 20 日（以下簡稱“交割日”）辦理完成股東變更、章程修改、董事變更等與本次交易相關的工商變更登記和備案手續，并取得了深圳市市場監督管理局換發的《營業執照》。自交割日起，誠芯微成為公司的全資子公司。
變更后的相關工商登記和備案信息如下：

企業名稱	深圳市誠芯微科技有限公司
統一社會信用代碼	91440300699087014T
企業類型	有限責任公司
法定代表人	郝躍國
股東名稱	希荻微電子集團股份有限公司
股東持股比例	100%
董事會成員情況 1	郝躍國、曹建林、曹松林、TAOHAI、 唐婭

注 1：董事會成員中，郝躍國、TAO HAI、唐婭均由公司委派至誠芯微。

三、風險提示

1.現金籌措不到位的風險
公司將通過自有資金（包括超募資金）及/或自籌資金支付本次交易所需價款，由于所需資金量較大，若公司無法籌足現金收購所需資金，可能導致交易進度不及預期或者公司需要承擔相應責任的風險。若資金籌措進度不及預期，公司短期現金流調度可能出現階段性波動，資金流動性或承壓。

2.標的公司經營風險及業績實現不達預期的風險
與同行業龍頭公司相比，標的公司業務規模和經營能力方面仍有較大的提升空間。標的公司經營業績未來能否保持持續增長受到宏觀經濟環境、產業政策、行業競爭格局、人才培養、資金投入、研發能力、企業管理等諸多因素影響，任何不利因素都可能導致標的公司經營業績增長放緩、業績下滑。因此標的公司存在經營業績下滑的風險。
公司與本次交易的業績承諾方就業績承諾、業績補償事項進行了約定，交易對方同意對業績承諾期內（即 2025 年度、2026 年度、2027 年度）標的公司實現的業績進行承諾，具體為：標的公司于業績承諾期實現的凈利潤分別不低于 2,200萬元、2,500 萬元和 2,800 萬元，三年累積實現的凈利潤不低于 7,500 萬元。未來， 若出現宏觀經濟波動、市場需求及競爭格局變化等情況，標的公司經營業績能否達到預期仍存在不確定性。若標的公司業績不及預期，其為公司貢獻的利潤增長可能低于預期，如產生商譽減值，則會對公司凈利潤產生不利影響；同時，業績增長的不確定性可能影響標的公司現金流回流的穩定性，進而對公司整體資金流動性和現金流的充裕度產生潛在影響。

特此公告。

希荻微電子集團股份有限公司董事會
2026 年 3月 21日